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【央视新闻客户端】
2月14日金融一线消息 ，央行披露的行政处罚公示显示，上海浦东发展银行股份有限公司存在以下违法行为类型 ，受到警告 ，没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元 。 1．违反账户管理规定； 2．违反清算管理规定； 3．违反银行卡收单业务管理规定； 4．违反反假货币业务管理规定； 5．占压财政存款或资金； 6．违反信用信息采集 、提供 、查询及相关管理规定； 7．未按规定履行客户身份识别义务； 8．未按规定保存客户身份资料和交易记录； 9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 10．与身份不明的客户进行交易。 夏某平（上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心）对违反账户管理规定 ，违反信用信息采集、提供 、查询及相关管理规定 ，未按规定履行客户身份识别义务负有责任。 潘某东（上海浦东发展银行股份有限公司运营管理部）对违反账户管理规定，未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任 。 冯某亮（上海浦东发展银行股份有限公司信息科技部）对违反银行卡收单业务管理规定负有责任 。 严某霞（上海浦东发展银行股份有限公司零售信贷部）对违反信用信息采集 、提供、查询及相关管理规定负有责任。 李某（上海浦东发展银行股份有限公司公司业务部）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任 。 周某（上海浦东发展银行股份有限公司零售业务部） 、薛某华（上海浦东发展银行股份有限公司网络金融部（移动金融部））对未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易负有责任 。 陆某勇（上海浦东发展银行股份有限公司零售信贷部）对未按规定履行客户身份识别义务 ，未按规定保存客户身份资料和交易记录 ，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易负有责任。 刘某波（上海浦东发展银行股份有限公司法律合规部（案件防控办公室））对未按规定履行客户身份识别义务 ，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任 。 上述9名责任人共计被罚75.5万元 。 序号 当事人名称 行政处罚 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 作出行政处罚 决定机关名称 作出行政处罚 决定日期 公示期限 备注
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